Проверьте компанию до перевода денег
EAG Реестр — независимый информационно-аналитический ресурс для предварительной проверки брокеров, инвестиционных проектов, криптоплатформ и онлайн-сервисов.
Недавние обновления реестра
Последние выявленные организации с признаками нелегальной деятельности
Pražská agentura práce s.r.o.
Высокий рискПсевдо-агентство предлагает вакансии в Праге с оформлением рабочих виз, исчезая после оплаты услуг.
WITE LIMITED
Высокий рискКомпания обещает трудоустройство в Великобритании и странах Европы с оформлением визовой поддержки.
USM Invest
Высокий рискПсевдо-инвестиционный брокер, прикрывающийся именем крупного холдинга.
Halal Invest
Высокий рискМошенническая инвестиционная платформа, ориентированная на мусульманское сообщество.
Платформы с высоким уровнем риска
Критический уровень риска, подтвержденный фактами обмана
АО Актив
ao-aktiv-invest.ruЛжеброкер, имитирующий деятельность крупного российского инвестиционного фонда.
ГарантПрава
garantpravo-law.ruЮридическая компания предлагает услуги по чарджбэку и возврату средств от брокеров-мошенников, но выманивает предоплату и пропадает.
Правовой Стандарт
pravovoy-standart.orgКомпания собирает персональные данные пострадавших от мошенничества и перепродает их другим скамерам под видом юристов.
Michigan Lottery
michiganlottery-prize.comМошенническая схема от имени официальной лотереи Мичигана о крупном выигрыше с целью кражи личных данных и пошлин.
Как работает проверка в реестре?
Методология мониторинга и рассмотрения пользовательских обращений
Сбор жалоб и мониторинг
Редакция собирает информацию о финансовых платформах, инвестиционных проектах и криптосервисах из открытых источников и обращений пользователей.
Аналитическая проверка
Редакция анализирует наличие лицензий в официальных реестрах регуляторов, данные домена, жалобы на вывод средств и другие признаки риска.
Внесение в реестр
По результатам проверки компании присваивается статус и уровень риска. Данные вносятся в реестр для предварительного ознакомления пользователей.
Предупреждения и новости
Все новостиОрганизатора финансовой пирамиды экстрадировали в Казахстан: дело передано в суд
Нужен кредит? Они вам «помогут»! Новая схема, по которой работают современные мошенники
Рекомендации и памятки
Все документыМеждународные рекомендации по противодействию финансовым преступлениям
Сборник официальных стандартов и рекомендаций ФАТФ/ЕАГ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Сообщить о сомнительной платформе
Если вы столкнулись с признаками финансовых рисков, отсутствием выплат или давлением менеджеров, отправьте заявку на проверку.