Проверьте компанию до перевода денег
Независимый информационно-аналитический ресурс для предварительной проверки брокеров, инвестиционных проектов, криптоплатформ и онлайн-сервисов.
Недавние обновления реестра
Последние выявленные организации с признаками нелегальной деятельности
Digital Space
Высокий рискКомпания Digital Space Online продвигает себя как универсального брокера с международным охватом. На официальном сайте https://user.digital-space.online указано, что платформа работает с 2026 года и ориентируется на широкую аудиторию. Нона самом деле являеться мошеннической организацией.
Pražská agentura práce s.r.o.
Высокий рискПсевдо-агентство предлагает вакансии в Праге с оформлением рабочих виз, исчезая после оплаты услуг.
WITE LIMITED
Высокий рискКомпания обещает трудоустройство в Великобритании и странах Европы с оформлением визовой поддержки.
USM Invest
Высокий рискПсевдо-инвестиционный брокер, прикрывающийся именем крупного холдинга.
Платформы с высоким уровнем риска
Критический уровень риска, подтвержденный фактами обмана
Halal Invest
halal-invest.coМошенническая инвестиционная платформа, ориентированная на мусульманское сообщество.
АО Актив
ao-aktiv-invest.ruЛжеброкер, имитирующий деятельность крупного российского инвестиционного фонда.
ГарантПрава
garantpravo-law.ruЮридическая компания предлагает услуги по чарджбэку и возврату средств от брокеров-мошенников, но выманивает предоплату и пропадает.
Правовой Стандарт
pravovoy-standart.orgКомпания собирает персональные данные пострадавших от мошенничества и перепродает их другим скамерам под видом юристов.
Как работает проверка в реестре?
Методология мониторинга и рассмотрения пользовательских обращений
Сбор жалоб и мониторинг
Редакция собирает информацию о финансовых платформах, инвестиционных проектах и криптосервисах из открытых источников и обращений пользователей.
Аналитическая проверка
Редакция анализирует наличие лицензий в официальных реестрах регуляторов, данные домена, жалобы на вывод средств и другие признаки риска.
Внесение в реестр
По результатам проверки компании присваивается статус и уровень риска. Данные вносятся в реестр для предварительного ознакомления пользователей.
Предупреждения и новости
Все новостиUkrainian Police Take Down Crypto Scam Stealing $1M a Month
Fraud victim helps police ambush scam suspect
Ukrainian police took down a crypto scam that stole up to $1 million a month
Рекомендации и памятки
Все документыМеждународные рекомендации по противодействию финансовым преступлениям
Сборник официальных стандартов и рекомендаций ФАТФ/ЕАГ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Сообщить о сомнительной платформе
Если вы столкнулись с признаками финансовых рисков, отсутствием выплат или давлением менеджеров, отправьте заявку на проверку.