Проверьте компанию до перевода денег
Независимый информационно-аналитический ресурс для предварительной проверки брокеров, инвестиционных проектов, криптоплатформ и онлайн-сервисов.
Недавно обновлённые записи реестра
I.K. HOFMANN GmbH
Высокий рискПсевдо-агентство предлагает вакансии в Англии с оформлением рабочих виз, исчезая после оплаты услуг.
Visas & Immigration
Высокий рискСхема функционирования и признаки риска «Visas & Immigration» предлагает фиктивные вакансии за рубежом. С клиентов берут оплату за юридические услуги, перевод документов и бронирование жилья. После перевода средств менеджеры перестают отвечать на сообщения, а вакансии оказываются вымышленными.
Digital Space
Высокий рискКомпания Digital Space Online продвигает себя как универсального брокера с международным охватом. На официальном сайте https://user.digital-space.online указано, что платформа работает с 2026 года и ориентируется на широкую аудиторию. Нона самом деле являеться мошеннической организацией.
Платформы с высоким уровнем риска
Критический уровень риска, подтвержденный фактами обмана
CapitalTrust FX
capitaltrustfx.comЖалобы на навязчивых менеджеров, регулярную смену доменов и полный отказ в выводе средств.
AlphaTrade Global
alphatrade-global.comПлатформа с многочисленными жалобами на блокировку вывода средств и требования дополнительных платежей под видом комиссий.
Michigan Lottery
michiganlottery-prize.comМошенническая схема от имени официальной лотереи Мичигана о крупном выигрыше с целью кражи личных данных и пошлин.
Правовой Стандарт
pravovoy-standart.orgКомпания собирает персональные данные пострадавших от мошенничества и перепродает их другим скамерам под видом юристов.
Как работает проверка в реестре?
Методология мониторинга и рассмотрения пользовательских обращений
Сбор жалоб и мониторинг
Редакция собирает информацию о финансовых платформах, инвестиционных проектах и криптосервисах из открытых источников и обращений пользователей.
Аналитическая проверка
Редакция анализирует наличие лицензий в официальных реестрах регуляторов, данные домена, жалобы на вывод средств и другие признаки риска.
Внесение в реестр
По результатам проверки компании присваивается статус и уровень риска. Данные вносятся в реестр для предварительного ознакомления пользователей.
Предупреждения и новости
Все новостиIMF, World Bank Unveil Bangkok Blueprint to Combat Digital Fraud
Justice Department arrests 28 alleged scammers in Africa
Рекомендации и памятки
Все документыМеждународные рекомендации по противодействию финансовым преступлениям
Сборник официальных стандартов и рекомендаций ФАТФ/ЕАГ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Сообщить о сомнительной платформе
Если вы столкнулись с признаками финансовых рисков, отсутствием выплат или давлением менеджеров, отправьте заявку на проверку.