Методология оценки рисков
Методология и ограничения оценок
1. Источники данных
Реестр агрегирует и анализирует информацию из нескольких независимых источников:
- Реестры и предупреждения регуляторов финансовых рынков.
- Обращения граждан и зарегистрированные претензии инвесторов.
- Анализ инфраструктуры доменов (RDAP / WHOIS), SSL-сертификатов и серверов.
2. Критерии определения высоких рисков
Высокий риск — редакционная оценка существенных факторов риска; она не является выводом о незаконности деятельности.
- Проверяйте разрешение на конкретную регулируемую услугу в реестре компетентного органа. Требования зависят от услуги и юрисдикции; отсутствие найденной записи само по себе не доказывает нарушение.
- Гарантии сверхвысокой доходности и агрессивный маркетинг.
- Использование анонимных платежных реквизитов и криптовалютных переводов.
3. Категории статусов
Каждая компания в реестре классифицируется по текущему статусу оценки:
- Высокий риск — редакционная оценка существенных факторов риска; она не является выводом о незаконности деятельности.
- Средний риск — обнаружены косвенные признаки или поданы претензии.
- На проверке — компания находится в процессе мониторинга аналитиков.