АО Актив
Краткое описание
Лжеброкер, имитирующий деятельность крупного российского инвестиционного фонда.
Схема функционирования и признаки риска
«АО Актив» использует реквизиты старых закрытых юридических лиц для создания иллюзии легальности. Мошенники обещают доступ к торгам на Московской бирже, но принимают платежи на карты физических лиц («дропов»). Никаких реальных сделок на бирже не совершается.
Источники информации
- •База данных WHOIS / RDAP: домен зарегистрирован на платформе ao-aktiv-invest.ru.
- •Открытые предупреждения финансовых регуляторов и реестры юридических лиц.
- •Обращения и жалобы пользователей в количестве 21 ед., полученные через форму обратной связи.
Уровень риска не является юридическим статусом компании. Он отражает количество и серьёзность обнаруженных признаков, которые могут требовать дополнительной проверки. Информация носит исключительно справочный характер. Перед проведением любых финансовых операций проведите самостоятельную проверку лицензий регуляторов.
Выявленные признаки рискованной деятельности
Что делать, если вы пострадали от действий компании?
Если вы перевели денежные средства на данную платформу и столкнулись с невозможностью их возврата, выполните следующие пошаговые действия:
Самостоятельная проверка
Мы помогаем структурировать информацию о компании, найти открытые предупреждения, признаки риска и доступные источники для самостоятельной проверки. Для юридических действий обратитесь к лицензированному специалисту.
Связаться с редакциейСвязанные организации
АО Актив Инвестментс
Подобные проекты часто совершают ребрендинг и создают зеркала для обхода ограничений.