Blockchain Regulatory Bureau
Краткое описание
Фальшивый регулирующий орган, предлагающий платную помощь в возврате украденных криптоактивов.
Схема функционирования и признаки риска
«Blockchain Regulatory Bureau» выдает себя за независимый швейцарский орган по надзору за блокчейн-транзакциями. Они рассылают жертвам брокеров уведомления о том, что их деньги найдены. Для проведения возврата мошенники требуют оплатить «сбор за деанонимизацию и легализацию криптовалютных кошельков», используя поддельные бланки с печатями швейцарских ведомств.
Источники информации
- •База данных WHOIS / RDAP: домен зарегистрирован на платформе blockchain-regulatory.org.
- •Открытые предупреждения финансовых регуляторов и реестры юридических лиц.
- •Обращения и жалобы пользователей в количестве 31 ед., полученные через форму обратной связи.
Уровень риска не является юридическим статусом компании. Он отражает количество и серьёзность обнаруженных признаков, которые могут требовать дополнительной проверки. Информация носит исключительно справочный характер. Перед проведением любых финансовых операций проведите самостоятельную проверку лицензий регуляторов.
Выявленные признаки рискованной деятельности
Что делать, если вы пострадали от действий компании?
Если вы перевели денежные средства на данную платформу и столкнулись с невозможностью их возврата, выполните следующие пошаговые действия:
Самостоятельная проверка
Мы помогаем структурировать информацию о компании, найти открытые предупреждения, признаки риска и доступные источники для самостоятельной проверки. Для юридических действий обратитесь к лицензированному специалисту.
Связаться с редакциейСвязанные организации
Blockchain Regulatory Association
Подобные проекты часто совершают ребрендинг и создают зеркала для обхода ограничений.